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地下银号非法买卖外汇超3685万美元!外管局通报十大违规案例

2020-07-07 发布于 寿宁信息网
微信群 http://www.poboyun.com

  7月2日,国度外汇管理局通报10例违规典型案例,均是通过地下银号非法买卖外汇。经南都记者统计,10大案例所涉及的非法买卖外汇总额达3685.5万美元,相干职员或机构被处罚人民币2554.6万元。

十大违规典型案例

  案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

  2018年6月,深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下银号非法买卖外汇3笔,金额合计301.4万美元。

  该举动违反《外汇管理条例》第四十五条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

  2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下银号非法买卖外汇2笔,金额合计101.6万美元。

  该举动违反《外汇管理条例》第四十五条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例3:北京籍赵某非法买卖外汇案

  2017年1月至3月,赵某通过地下银号非法买卖外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例4:海南籍张某非法买卖外汇案

  2017年2月,张某通过地下银号非法买卖外汇6笔,金额合计433.6万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例5:广东籍高某非法买卖外汇案

  2017年3月,高某通过地下银号非法买卖外汇2笔,金额合计76.6万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例6:广东籍邓某非法买卖外汇案

  2017年3月,邓某通过地下银号非法买卖外汇7笔,金额合计174.4万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例7:福建籍郑某非法买卖外汇案

  2017年8月至12月,郑某通过地下银号非法买卖外汇7笔,金额合计150万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例8:四川籍王某非法买卖外汇案

  2018年6月至2019年10月,王某通过地下银号非法买卖外汇23笔,金额合计141.2万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例9:山东籍王某非法买卖外汇案

  2019年4月至9月,王某通过地下银号非法买卖外汇20笔,金额合计41万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例10:湖北籍周某非法买卖外汇案

  2019年6月至11月,周某通过地下银号非法买卖外汇15笔,金额合计54.2万美元。

  该举动违反《小我私人外汇管理措施》第三十条,组成非法买卖外汇举动。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信体系。

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